Укрсоцбанк оштрафовали за выдачу наличных без проверки клиентов

Финучреждение выдало более миллиарда гривен наличными без должной проверки пользователей.
Финансовые операции нужно контролировать
depositphotos.com

Нацбанк оштрафовал Укрсоцбанк почти на 30,5 млн гривен за выдачу наличных на общую сумму больше 1 млрд гривен на основании документов с признаками фиктивности или вообще без документов.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные регулятора.

Читай также: ДТЭК Энерго Ахметова получила 3,4 млрд гривен чистой прибыли

Кроме того, центробанк оштрафовал одесский Мисто Банк почти на 4,3 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга в отношении операций клиентов.

Также НБУ вынес письменное предостережение киевскому Райффайзен Банк Авалю из-за того, что финучреждение не проводило первичный финансовый мониторинг операций, участниками или выгодополучателями которых являются общественные деятели или связанные с ними люди.

Как сообщалось ранее, власти планируют сносить “хрущевки“.

Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.

Наверх