НБУ оштрафовал Сбербанк в Украине на 94,7 млн гривен за повторное проведение рисковых финансовых операций.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Читай также: ТОП-3 обедневших российских миллиардера за 2018
В частности, украинская дочка российского финучреждения выдавала наличные со счетов клиентов–юрлиц с признаками возможной связи с легализацией криминальных доходов или осуществлением фиктивного предпринимательства.
В НБУ отмечают - за Сбербанком уже наблюдали такие действия и принимали меры в 2015 и 2017 годах.
Кроме того, через финучреждение в Украине проводились безналичные расчеты за границей в учреждениях, проводящих азартные игры. Предварительный акт проверки НБУ показал, что объем таких операций превысил 1 млрд гривен. После этого Сбербанк сменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций.
Как сообщалось ранее, банки в Украине нарастили прибыль в 11 раз с начала года.
Новости от Деньги.uа в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/dengiua.
