В конце июля 2017 года пользователи одной из старейших в мире криптовалютной биржи BTC-e были озадачены – ее сайт не работал, воспользоваться своими криптовалютными кошельками, созданными на веб-сервисе биржи, не было никакой возможности. Вскоре стало известно, что ее работу заблокировал американский регулятор, поскольку управляющий биржей россиянин Александр Винник подозревается в отмывании средств (был арестован в Греции). Появилась информация, что перед закрытием из биржи одной транзакцией вывели 95 млн долл. В результате остановки работы биржи оказались заблокированы кошельки пользователей на миллионы долларов – по некоторым оценкам, оборот BTC-e составлял вплоть до 1 млрд долл.
Читай также: Что такое блокчейн и почему все о нем говорят
Вопреки панике и ожиданиям, на курсе bitcoin скандал не отразился. “Владельцы биржи (в который раз) за свой счет будут компенсировать потери пользователей, а мы – наблюдать за развитием событий. Обвинения в отмывании денег будут доказываться или опровергаться в суде. Возможно, этот случай еще раз обратит внимание регуляторов на биржи, что может привести к ужесточению правил их использования, в частности, соблюдения процедур KYC и AML. Этот процесс уже начался в Китае и вскоре может затронуть и европейские биржи“, – считает Сергей Бондаренко, руководитель исследовательской группы блокчейна в Deloitte Ukraine.
Наталия Богута
Читайте полную версию статьи в журнале “Деньги“ № 15 от 31 августа 2017 года. Номер можно купить онлайн.
Придбати журнал “Гроші“ № 15 від 31 серпня 2017 року українською мовою.
